استفاده مسئولانه و کنترل ریسک

سطح احراز هویت، پذیرش مشتری و پایش تراکنش بر اساس حوزه فعالیت، مدل کسب‌وکار، محل ارائه خدمت و ریسک هر استقرار تعیین می‌شود.

رویکرد مبتنی بر ریسک

نوع مشتری، کشورهای مرتبط، حجم و الگوی تراکنش، شبکه و دارایی در انتخاب کنترل‌ها و حدود دسترسی مؤثر هستند.

فعالیت‌های غیرمجاز

پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، نقض محدودیت‌های قانونی و استفاده از منابع غیرقانونی پذیرفته نیست.

احراز و بررسی

برای فعال‌سازی یا ادامه خدمت ممکن است مدارک هویتی، اطلاعات کسب‌وکار، ذی‌نفع نهایی، مقصد تسویه یا منشأ وجوه درخواست شود. در صورت مشاهده ریسک یا مغایرت، فعال‌سازی، پرداخت یا تسویه می‌تواند تا پایان بررسی متوقف شود.